CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CARTERA XEITOSIÑA, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle María de Molina, número 39, el próximo día 30 de marzo de 2010, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 31 de marzo de 2010, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento de capital social con cargo a reservas de libre disposición, mediante la elevación del valor nominal de las acciones de la sociedad. Aprobación del balance de situación que sirve de base para la operación de aumento de capital social. Modificación de las cifras de capital social inicial y capital estatutario máximo. Nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 10 de febrero de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Loscertales Martín.