CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CARTERA SOCIAL, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Beasain, Guipúzcoa, calle José Miguel Iturrioz, número 26, el próximo 27 de marzo de 2018 a las 11:45 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2017, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Reelección de Auditores de cuentas.

Tercero.- Dimisión y elección de Consejero.

Cuarto.- Varios.

Quinto.- Delegación de facultades, redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la reunión.

Todo accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas.

Beasáin, 20 de febrero de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Gastesi Iriarte.