CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CARTERA REAL WIND ISABA SIGLO XXI, SICAV, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CARTERA REAL WIND ISABA SIGLO XXI, SICAV, S.A. a fecha de 23 mayo, 2011

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 10 horas del día 27 de junio de 2011, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 28 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente


Orden del día: 23 mayo, 2011

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 10 horas del día 27 de junio de 2011, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 28 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2010, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2010.

Tercero.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento, cese o renovación del Cargo de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2010, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 12 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Óscar Quintana Porras.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

CARTERA REAL WIND ISABA SIGLO XXI, SICAV, S.A.

"CARTERA REAL WIND ISABA SIGLO XXI, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2011-18264 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2011-18264
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20110523
Fecha última actualizacion: 23 mayo, 2011
Numero BORME 97
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 38137
ID del anuncio: A110038137
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 19735
Pagina final: 19735



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