CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CARTERA GALATIFE, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, el próximo día 16 de agosto de 2011, a las 10 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 17 de agosto de 2011 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Revocación y nombramiento de entidad gestora.

Segundo.- Revocación y nombramiento de entidad depositaria.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros.

Cuarto.- Operaciones vinculadas y conflictos de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los documentos e informes relativos a los asuntos a tratar en el orden del día. El derecho a la asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y a la legislación vigente.

Madrid, 5 de julio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.