CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CARTEL IMPORT, S.A.L.

Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, tomado en la reunión del día 14 de mayo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Resina, números 22-24, nave 6-A, D. P. 28021, el día 26 de junio de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente, 27 de junio de 2010, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria) correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio de 2008.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación, de la gestión del Consejo de Administración llevada a cabo durante el ejercicio de 2008.

Cuarto.- Reducción de seis a tres, el número de Consejeros miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Reelección de Consejeros, miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Facultad de subsanación de los acuerdos tomados en la junta.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de lo tratado en la junta.

Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.1 Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta (cuentas anuales del ejercicio 2008).

Madrid a, 17 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Martínez Molina.