CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CARNS B, S.A.

Junta Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en (08040) Barcelona (Mercabarna) Calle Longitudinal, 10, número 60, el próximo día 21 de junio a las 9 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 22 a las 9:30 horas, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria), Informe de Gestión, e Informe del Auditor, en su caso, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio antes indicado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía.

Cuarto.- Renumeración de las acciones que pertenecen a cada uno de los accionistas de la compañía, anulación de los resguardos anteriores y emisión de nuevos resguardos.

Quinto.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2011.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, los documentos sometidos a aprobación, libro registro de acciones, relación de accionistas, número de acciones y el informe del Auditor, así como de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello.

Barcelona, 13 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo. Fdo. Don José María Bigorda Alberni.