CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CARNS B, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en (08040) Barcelona (Mercabarna) Calle Longitudinal 10, número 60, el próximo día 18 de junio, a las 9 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 19 a las 9:30 horas , en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión, en su caso, e Informe de Auditor, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio antes indicado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía.

Cuarto.- Nombramiento o reelección en su caso de Auditor de cuentas de la compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoria y el Informe de Gestión, en su caso.

Barcelona, 6 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo, don José María Bigorda Alberni.