CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CARNITECA EXTREMEÑA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo 30 de junio de 2015, a las once treinta, en primera convocatoria, y a las doce horas, en segunda convocatoria, en Trujillo, en el Hotel Las Cigüeñas, situado en la carretera Madrid-Lisboa, km 253, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Comercialización de ganado en el ejercicio 2014.

Tercero.- Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho que los asistentes tienen de obtener gratuitamente de la sociedad, copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Trujillo, 14 de mayo de 2015.- Secretaria del Consejo de Administración, Eva Casado Herranz.