CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CARNITECA EXTREMEÑA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo 23 de junio de 2017, a las once treinta horas en primera convocatoria y a las doce horas en segunda, en Trujillo, en el Hotel Las Cigüeñas, situado en la carretera Madrid-Lisboa, km 253, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Comercialización de ganado en el ejercicio 2016.

Cuarto.- Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho que los asistentes tienen de obtener gratuitamente de la Sociedad, copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Trujillo, 15 de mayo de 2017.- Secretaria del Consejo de Administración, Eva Casado Herranz.