CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CÁRNICAS, S.A.

Los Administradores Mancomunados de la entidad mercantil Cárnicas, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), convocan a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 17 de noviembre de 2011, a las 17.00 horas, en el Hotel Hesperia Fontoria, sito en Murcia, calle Madre de Dios, n.º 4, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora al día siguiente, al objeto de debatir y adoptar, en su caso, los acuerdos que se estimen pertinentes relativos a los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Autorización para que la Sociedad preste garantías a favor de Dalland Hybrid España, S.A. frente a entidades financieras en el marco de la reestructuración de los pasivos de esta última.

Segundo.- Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales de la Sociedad con el fin de reformar el régimen de convocatoria de las juntas generales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Con arreglo al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe de los administradores sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Murcia, 27 de septiembre de 2011.- Los Administradores Mancomunados, don Antonio Martínez Sánchez y don Juan Nicolás Corbalán.