CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CARNES DE SACRAMENIA, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria el día 27 de enero de 2012, a las 17 horas, en Camino detrás de la Huerta, s/n (matadero) de Sacramenia, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración, designación de nuevos miembros, distribución de cargos y designación de Consejeros-Delegados.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Modificación de los Estatutos para que los mismos contengan la posibilidad de publicar convocatorias de las Juntas mediante carta certificada con acuse de recibo dirigida a cada uno de los socios que deberá remitirse al domicilio que éstos hubieran designado a tal fin y, en su defecto, al que resulte del Libro Registro de Socios.

Cuarto.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración hasta la fecha de hoy.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán obtener de la compañía de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Sacramenia (Segovia), 13 de diciembre de 2011.- Secretario, Daniel Fernández Arranz. Visto bueno Presidente, Ramón Fernández Arranz.