CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CARIVEGA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

El Consejo de administración ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle Padilla, número 17, a las once horas del día 13 de agosto de 2012, en primera convocatoria, o el día 14 de agosto de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Segundo.- Cese, nombramiento, sustitución o reelección de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Sustitución de la entidad depositaria de los activos de la sociedad. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Sustitución de la Entidad gestora de los activos de la sociedad.

Quinto.- Cambio de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 146 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Autorización de las operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003, de IIC.

Octavo.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.