CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CARISA INVERSIONES, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala, 42, el 14 de marzo de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, cese y/o renovación de Consejeros.

Segundo.- Establecimiento del sistema de remuneración del Consejo de Administración. Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Remuneración de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Revocación de Contrato de Asesoramiento.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío de forma gratuita de dichos documentos.

Madrid, 24 de enero de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.