CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CARFIDE LEONESA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, de acuerdo con la vigente Ley de Sociedades de Capital y Estatutos Sociales, que se celebrará en Madrid, el día 28 de Junio de 2022 a las doce horas, y el día 29 de junio de 2022 a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Cea Bermúdez, nº 21, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales, así como de la Propuesta de aplicación de resultados correspondiente al Ejercicio de 2021.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de Disolución y Liquidación de la Sociedad.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y Aprobación del Acta, y designación de la persona que deba elevar a público, los acuerdos de la misma.

Se hace constar que los accionistas pueden examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener copia integra de los mismos.

Madrid, 24 de mayo de 2022.- Consejero Delegado, Jose Luis Moreno Rodríguez.