CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CARENAGA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Vigo, C/ Portela, 2, bajo, el día 29 de julio de 2013, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, o el día 30 de julio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión individual de Carenaga, S.A., propuesta de aplicación de los resultados y gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Delegación de facultades en el órgano de Administración para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: A partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad, o a solicitar a ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Vigo, 10 de junio de 2013.- Joaquín Dasilva Español, Administrador único.