CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CAREN, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CAREN, S.A. a fecha de 30 mayo, 2017

Convocatoria Junta General de Accionistas


Orden del día: 30 mayo, 2017

Convocatoria Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de CAREN, S.A. y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria el jueves 29 de junio de 2017, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Vázquez de Menchaca, n.º 29, de Valladolid, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 30 de junio de 2017 a las 12 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado 2016 de la Sociedad, así como de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.-Propuesta de ampliación de capital por importe de 572.373,87 € mediante la creación de 19.047 acciones nuevas de 30,050605 euros de valor nominal cada una, con desembolso en metálico, así como revisión de los datos económicos que lo motivan, y modificación y nueva redacción en su caso, del artículo 5.º de los estatutos sociales relativo al Capital Social.

Tercero.-Propuesta de modificación del órgano de administración del actual consejo de administración, pasando a ser administradores únicos, y modificación, en su caso, del artículo 12 de los estatutos sociales relativos a Órganos de la Sociedad.

Valladolid, 26 de mayo de 2017.- Presidente.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

CAREN, S.A.

"CAREN, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2017-5280 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2017-5280
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20170530
Fecha última actualizacion: 30 mayo, 2017
Numero BORME 100
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A170041498
ID del anuncio: A170041498
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 6176
Pagina final: 6176



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