CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CARDIVA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.

Se convoca a los socios a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Campanillas (Málaga), 29590, c/ Severo Ochoa, n.º 64, Parque Tecnológico de Andalucía, el día 8 de junio de 2012, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión de la sociedad durante el año 2011.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2011, así como con la aprobación del informe de gestión correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta, y autorización, en su caso, para elevar a público los acuerdos adoptados.

A tenor de lo establecido en los arts. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar el envío a su domicilio en su caso y con cargo a la sociedad, de copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 10 de abril de 2012.- Ignacio Vega Quílez, Administrador único.