CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CARBURANTS I LUBRICANTS CIMO, S.A.

El administrador único de Carburants i Lubricants Cimo, Sociedad Anónima convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Tortosa, polígono industrial Pla de l'Estació, parcela número 1, el día 25 de abril de 2019, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 26 de abril de 2019, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta en los términos previstos en el art. 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día. Derecho de asistencia: Los requisitos de asistencia a la Junta son los que constan en el artículo 17 de los Estatutos sociales. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta.

Tortosa, 8 de marzo de 2019.- El Administrador único, Tomás Borrás Canalda.