CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CARACOCHAS, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

Por acuerdo de los liquidadores en su reunión de fecha 4 de febrero de 2010 se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 11 de Marzo de 2010 a las doce horas en el Hotel San Martín, calle Curros Enriquez 1 de Ourense, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 12 de marzo de 2010.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Apoderamiento para efectuar el depósito de cuentas y demás trámites previstos en la ley.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de los acuerdos de los Liquidadores de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la propia junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación. Pueden, asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 4 de febrero de 2010.- Liquidador.