CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CAPITOLIO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, paseo de la Castellana 33, Madrid, el próximo día 24 de enero de 2011, en primera convocatoria, a las 13:00 horas, y el día 25 de enero de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si por falta del quórum suficiente no pudiera celebrarse en primera, para deliberar y decidir sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad, sustituyendo el actual sistema de Administradores Mancomunados por un Administrador Único y en consecuencia modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de diciembre de 2010.- Los Administradores Mancomunados, Juan Hormaechea Escós y Albert Sarrá Escarré.