CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CAP NEGRET, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, "Hotel Cap Negret", sito en la Partida Cap Negret, 7 del término de Altea (Alicante), el próximo día 18 de junio de 2015, a las doce horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria veinticuatro horas mas tarde, en el mismo lugar, si fuese necesario, al objeto de tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014 y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Dación de cuenta de dimisión de Consejeros.

Tercero.- Ratificación del nombramiento por cooptación doña Isabel María Baldoví Llácer.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hallan a disposición de los señores accionistas las cuentas anuales, que podrán examinar en el domicilio social o solicitar su entrega o envío gratuito.

Altea, 23 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, José Alvado Ausias.