CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CANTUESO INVERSIONES SICAV, S.A. EN LIQUIDACIÓN

El Liquidador Único de Cantueso Inversiones Sicav, S.A. en Liquidación (la "Sociedad") convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la ciudad de Madrid, en la calle Zurbano, número 43, el día 18 de septiembre de 2012, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora el día 17 de septiembre de 2012, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Liquidación de la sociedad y aprobación del balance final de liquidación y del proyecto de división y reparto entre los accionistas del activo resultante. Aprobación, en su caso, de la gestión del liquidador.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. En este sentido, se deja expresa constancia que podrán asistir a la Junta General Extraordinaria, con voz y voto, los accionistas cuyas acciones representen, al menos el 1 por mil del capital en circulación y que las tengas inscritas en los correspondientes registros con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta. Aquellos accionistas que posean un número inferior a las acciones que se expresan para asistir a las Juntas podrán agruparlas hasta constituir el número exigido y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta. Cada acción tendrá derecho a un voto. Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el correspondiente informe del Liquidador Único y la totalidad de los documentos que han se ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). Se deja expresa constancia de que los señores accionistas podrán solicitar del Liquidador Único de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día (artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 1 de agosto de 2012.- El Liquidador Único.