CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CANTILES XXI, S.L.

Convocatoria de Junta General de socios. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General de socios que se celebrará, el día 19 de marzo de 2014, a las trece horas y cuarenta y cinco minutos, en el domicilio social, en Madrid, calle Orense, 8-1.º, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013, de la sociedad y de su Grupo Consolidado así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Establecimiento del orden del día mínimo de la Junta General de Accionistas de Elecnor, S.A.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta General de socios.

Derecho de Información. Se pone en conocimiento de los señores socios que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es decir, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión tanto de la sociedad, como de su Grupo Consolidado, la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad y los informes respectivos de los Auditores de cuentas.

Madrid, 19 de febrero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.