CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CANO MOLINA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Cano Molina, Sociedad Anónima" a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 10 de enero de 2013 a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, en Murcia, calle de Jaime I El Conquistador, número 7, 2.ª planta, código postal 30008, localidad donde la mercantil convocante tiene su domicilio social, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Propuesta de creación de una página web corporativa.

Sexto.- Cese y nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, incluido el nombrado por cooptación por el fallecimiento de don Juan Antonio Martínez Córdoba.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de la mercantil convocante, sito en Murcia, carretera de Alicante, número 35, código postal 30007, el texto de los documentos que se someterán a aprobación en esta Junta, copia de los cuales les podrá ser remitida gratuitamente previa su solicitud.

Murcia, 13 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Silvia Martínez González.