CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A.

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial Cueva Bermeja, Vía de Servicio de la Autoridad Portuaria, parcela 14, Santa Cruz de Tenerife, el día 17 de diciembre de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria y, de no concurrir el quórum necesario, en los mismos lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de someter a su consideración y decisión el siguiente

Orden del día

Primero.- Formalización e identificación de la página web corporativa de la sociedad como sede electrónica, a los fines previstos en la ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Modificación de los artículos 1, 3, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de los Estatutos Sociales y refundición de los mismos en un texto único.

Tercero.- Acuerdos complementarios para la ejecución y formalización de los que se adopten sobre los puntos anteriores del Orden del Día.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tales efectos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de noviembre de 2011.- El Consejero Secretario del Consejo de Administración, D. Javier Pera Madrazo.