CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CA'N MARÍ, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad Ca'n Marí, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2011 a las veinte horas en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2011, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura del Acta de la Junta General de fecha 28 de mayo de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la venta de una porción de terreno de 179 metros cuadrados correspondiente a la finca de Ca'n Marí.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionistas que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Tiana, 11 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Joan Josep Pont Sánchez.