CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CAMPOS DE CÓRDOBA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 23 de mayo de 2014, se convoca Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 30 de junio de 2014, en el domicilio social de la Cía. c/Lineros, n.º 32, de Córdoba, a las 18.00 horas en una única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la gestión del órgano de administración de la compañía en el citado ejercicio.

Tercero.- Creación de la página web corporativa. Acuerdos a adoptar.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

I.- Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. II. Los requisitos de asistencia a la Junta son los dispuestos en los artículos 184, 185 y 189 de la Ley de Sociedades de Capital y el art. 21 de los Estatutos sociales. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación. En el caso de accionistas personas jurídicas la persona física representante, deberá acreditar, en cada caso, su representación.

Córdoba, 23 de mayo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.