CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CAMPOGOLF, S.A.

Por la presente se comunica que el Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión de fecha 29 de enero de 2013, ha acordado convocar a los accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la Sociedad, en la calle Londres, s/n, Hotel del Golf de Nueva Andalucía, Marbella, el día 26 de marzo de 2013, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de marzo de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria celebrada el 4 de abril de 2012.

Segundo.- Asuntos derivados de dicha sesión.

Tercero.- Informe del Presidente.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012 y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes a dicho ejercicio. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Actividades del Consejo de Administración del ejercicio 2012.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el ejercicio 2013.

Sexto.- Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad.

Séptimo.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Octavo.- Autorización para protocolizar, en su caso.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que las Cuentas Anuales y demás documentación a que se refiere la presente convocatoria estarán a disposición de los Sres. Accionistas, en el domicilio social, a partir de la fecha de esta convocatoria, informándoseles igualmente del derecho que les corresponde de examinar dichos documentos en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Marbella, 29 de enero de 2013.- Torben Andreasen, Presidente del Consejo de Administración de Campogolf, S.A.