CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CAMERA CAPITAL, SICAV, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CAMERA CAPITAL, SICAV, S.A. a fecha de 18 abril, 2013

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 12.00 horas del día 23 de mayo de 2013, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 24 de mayo de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente


Orden del día: 18 abril, 2013

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 12.00 horas del día 23 de mayo de 2013, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 24 de mayo de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2012, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2012. Acuerdos sobre retribución a Administradores.

Tercero.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento, cese o renovación del Cargo de Auditores.

Quinto.- Acuerdos sobre forma de convocatoria de Junta de Accionistas. Modificación, en su caso, de los artículos números 10 y 11 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2012, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores sobre las mismas.

Madrid, 13 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

CAMERA CAPITAL, SICAV, S.A.

"CAMERA CAPITAL, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2013-2736 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2013-2736
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20130418
Fecha última actualizacion: 18 abril, 2013
Numero BORME 73
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A130018754
ID del anuncio: A130018754
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 3193
Pagina final: 3193



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