CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CALOREM, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio, sito en la calle San Fernando, número 33, 7.º- D, en primera convocatoria, el día 18 de julio de 2016, a las veinte horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y Gestión del Administrador del ejercicio.

Tercero.- Acuerdo de Disolución y Liquidación de la Sociedad y Aprobación del Balance final de liquidación.

Cuarto.- Cese de los Administradores actuales y nombramiento liquidador de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para comparecer y elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, acuerdos adoptados y acta levantada.

Se hace constar que los accionistas podrán acceder de forma inmediata y gratuita al balance final de la sociedad, el cual se encuentra a su disposición en el domicilio social de la sociedad.

Alicante, 6 de junio de 2016.- El Administrador solidario, Fernando Cervero Barbolla.