CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CALERAS LISKAR, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda convocar Junta General de los socios señalando al efecto el día 22 de julio de 2013 a las diez horas para reunión en su primera convocatoria y el día 23 de julio de 2013 a las diez en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Los accionistas tienen derecho a solicitar y obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de solicitar su entrega y envío gratuito. Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los estatutos de la sociedad.

Liédena, 29 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Adminsitración, CTH Navarra, S.L., representada por Juan Madera Senosiain.