CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos de la Institución, el Consejo de Administración de esta Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, en sesión celebrada con fecha 25 de febrero del presente año, acordó convocar Asamblea General Ordinaria para el próximo día 26 de marzo, viernes, a las 18,30 horas, en primera convocatoria y media hora más tarde, si procediere, en segunda convocatoria, en el Salón de Actos de la Institución, calle Andía, s/n, de San Sebastián, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.

Segundo.- Saludo de la Presidencia.

Tercero.- Presentación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009 de kutxa y Grupo Consolidado.

Cuarto.- Presentación del Informe de Gestión de la Obra Social, liquidación del Ejercicio 2009 y Presupuesto del Ejercicio 2010.

Quinto.- Informe de la Comisión de Control.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Votación de los puntos 3 y 4.

Octavo.- Nombramiento de Auditor.

Noveno.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea General.

Décimo.- Designación de Interventores para la aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 24-9 de los Estatutos, quince días antes de la celebración de la Asamblea quedará depositada en la Secretaría de la Caja, y a disposición de los Sres. Consejeros Generales, la documentación correspondiente.

Donostia-San Sebastian a, 25 de febrero de 2010.- El Presidente. Xabier Iturbe Otaegi.