CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CAIBELSA, S.A.

El Consejo de Administración de Caibelsa, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Castellar del Vallès (Barcelona), en el domicilio social, calle Conca de Barberà, número 13, el próximo día 16 de mayo de 2013, a las dieciocho horas, en primera y única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social, de las cuentas del ejercicio de 2012 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Conforme a los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, y podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Castellar del Vallès, 8 de abril de 2013.- Secretario del Consejo de Administración, Antonio Velasco Gordillo.