CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CAIBELSA, S.A.

El Consejo de Administración de CAIBELSA, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, ha celebrar en Castellar del Valles (Barcelona), en el domicilio social, calle Conca de Barbera, numero 13, el próximo día 28 de junio de 2010, a las dieciocho horas en primera y única convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobacion, en su caso, de las cuentas del ejercicio de 2009 y resolución sobre aplicación del resultado.

Segundo.- Autorización al Órgano de Administración para la adquisición de acciones de la propia sociedad o para la aceptación en prenda de las mismas y para que pueda proceder a la enajenación de las acciones que se posean en autocartera.

Tercero.- Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad.

Conforme a los artículos 112 y 212 de la ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, y podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobacion de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Castellar del Valles, 18 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración. Antonio Velasco Gordillo.