CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CADEL, S.A.

El Administrador Único convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, el próximo día 30 de junio de 2014 a las 10,00 horas en la Notaría de D. Valerio Pérez de Madrid Carreras, sita en la calle Gurtubay, número 4 - 1.º Izqda., de Madrid, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después en segunda convocatoria, si fuese precisa.

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2013. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Auditoría de cuentas. Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditor para el ejercicio 2014. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador Suplente. Acuerdos que procedan.

Quinto.- Delegación de facultades, para ejecutar, protocolizar y, en su caso, inscribir o registrar los acuerdos adoptados.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se informa asimismo a lo socios de que la Junta se celebrará con intervención de notario.

Madrid, 26 de mayo de 2014.- La Administradora Única, Luisa Eugenia Calero del Olmo.