CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CADEL, S.A.

La Administradora única convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid el próximo día 17 de septiembre de 2020 a las diez horas, en la Notaría sita en la calle Velázquez número 12 de Madrid, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria si fuese precisa.

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2019. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Auditoria de cuentas. Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditor para el ejercicio 2020. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Delegación de facultades, para ejecutar, protocolizar y, en su caso, inscribir o registrar los acuerdos adoptados.

Se informa los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se informa, asimismo a los accionistas de que la Junta se celebrará con intervención de Notario.

Madrid, 13 de agosto de 2020.- La Administradora única, Luisa Eugenia Calero del Olmo.