CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CABLES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad Cables y Componentes Eléctricos, S.A. con domicilio en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Polígono Sur, avda. de Somosierra, n.º 18, Nave 8, con CIF n.º A-81035826, de conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado, en reunión celebrada el 22 de abril de 2014, convocar Junta General de Accionistas, la cual tendrá lugar en la calle San Raimundo, n.º 1, de San S. de los Reyes (Madrid) Notaría de D. Adolfo Poveda Díaz o el que legalmente le sustituya, el próximo día 17 de junio de 2014 a las 11 horas, en primera convocatoria y el día 18 de junio de 2014 a las 11 horas en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Someter a nueva aprobación si procede, las cuentas anuales balance y memoria, propuesta de aplicación de resultados y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio 2012, cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, balance y memoria, propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio de 2013, cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Propuesta y aprobación si procede, para nombrar Auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2014-2015 y 2016. Facultades para la elevación a público del contenido total o parcial de los acuerdos adoptados por la Junta y la ejecución e inscripción de los mismos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega gratuita. Se comunica que por el Presidente del Consejo de Administración de la sociedad se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la junta.

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 25 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Santiago Bernárdez Jiménez.