CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CABIEDES & PARTNERS SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.

El Consejo de administración ha decidido convocar la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 27 de junio de 2013, a las doce horas, en Madrid, paseo de la Castellana, 210, 3.ª planta y en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Censura de la gestión social en el citado ejercicio.

Segundo.- Autorización al Consejo de administración para acordar en una o varias veces aumentos de capital, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Renovación o nombramiento de Auditor de cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad la remisión de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta es decir las cuentas anuales del ejercicio de 2012, el informe de gestión y el informe de auditoría así como la propuesta de acuerdo e informe sobre el punto segundo del orden del día.

Madrid, 14 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Florentino Vivancos Gasset.