CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CABIEDES & PARTNERS SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.

El Consejo de Administración ha decidido convocar la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 30 de junio de 2014 a las doce horas, en Madrid, Paseo de la Castellana 210, 3.ª planta y en segunda convocatoria el día 1 de julio de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, conforme al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Censura de la gestión social en el citado ejercicio.

Segundo.- Renovación o nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para acordar en una o varias veces aumentos de capital, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad la remisión de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales del ejercicio de 2013, el Informe de gestión, el Informe de Auditoría y la propuesta de acuerdo e informe sobre el punto tercero del orden del día.

Madrid, 27 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Florentino Vivancos Gasset.