CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CABIEDES & PARTNERS SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.

El Consejo de Administración ha decidido convocar la Junta general ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 4 de diciembre de 2014, a las doce horas, en Madrid, paseo de la Castellana, 210, 3.ª planta y, en segunda convocatoria, el día 5 de diciembre de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Compensación de pérdidas con cargo a la prima de emisión.

Segundo.- Reducción de capital social en la cantidad de 5.479.260 euros para incrementar las reservas legal y voluntaria y mediante amortización de determinadas participaciones mediante disminución del valor nominal de todas las acciones de 0,01 euros a 0,006 euros. Modificación del artículo 5.º del capital social. Aprobación del balance de la Sociedad cerrado a 30 de septiembre de 2014 para llevar a cabo la reducción de capital.

Tercero.- Compensación de pérdidas con cargo a la reserva voluntaria.

Cuarto.- Modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Autorización para la transmisión de las acciones de la Clase B.

Sexto.- Reelección de Consejeros.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación, redacción y lectura del Acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad la remisión de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las propuestas de acuerdo e informes sobre los puntos primero, segundo, tercero y cuarto del orden del día así como del balance a 30 de septiembre de 2014 auditado por los Auditores de cuentas.

Madrid, 24 de octubre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Florentino Vivancos Gasset.