CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BURTZEÑA ENPRESA PARKEA, S.A.

El Consejo de Administración de "Burtzeña Enpresa Parkea, S.A.", ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 11 de mayo de 2011, a las 9:30 horas, en Barakaldo, Edificio Ilgner, Avda. de Altos Hornos de Bizkaia, n.º 33, en primera convocatoria. En el caso de no existir quórum suficiente, se convoca a los accionistas para su celebración el día 12 del mismo mes y año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del órgano de administración y sus apoderados competentes para el ejercicio social a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 31 de diciembre de 2010.

Quinto.- Acuerdo de ampliación de capital en la cifra de 2.600.527 euros (dos millones seiscientos mil quinientos veintisiete euros), mediante la aportación dineraria, con emisión de 432.700 acciones (cuatrocientas treinta y dos mil setecientas acciones), adoptando los acuerdos complementarios, en especial, la modificación de los preceptos estatutarios afectados.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Se recuerda el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, y en su caso, el informe de los Auditores de Cuentas.

Barakaldo, 29 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Pérez-Sasia Basterra.