CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BUONGIORNO MYALERT, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Buongiorno Myalert, S.A., de conformidad con lo que determinan sus Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía sito en calle Javier Ferrero, 13-15, de Madrid, a las 10:00 horas del día 18 de febrero de 2013, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, a la misma hora el día 19 de febrero de 2013, en el mismo lugar indicado, para debatir los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Fijación de la retribución a percibir por los Consejeros de la Sociedad.

Segundo.- Autorizaciones precisas.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 16 de enero de 2013.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Íñigo Bilbao Sörensen.