CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BUONGIORNO MYALERT, S.A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de BUONGIORNO MYALERT, S.A., de conformidad con lo que determinan sus Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía sito en calle Javier Ferrero, 13-15, de Madrid, a las 10:00 horas del día 11 de noviembre de 2015, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, a la misma hora el día 12 de noviembre de 2015, en el mismo lugar indicado, para debatir los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de denominación social a BUONGIORNO GROUP SPAIN, S.A. y consiguiente modificación, en su caso, del artículo número 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Elección de los auditores de la sociedad para el ejercicio 2015.

Cuarto.- Autorizaciones precisas.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 6 de octubre de 2015.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Don Íñigo Bilbao Sörensen.