CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BUONGIORNO MYALERT, S.A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Buongiorno Myalert, S.A., de conformidad con lo que determinan sus Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía sito en Madrid, calle Javier Ferrero, 13-15, a las 10:00 horas del día 20 de Febrero de 2012, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, el día 21 de febrero de 2012 a las 10:00 horas, en el propio lugar indicado, para debatir los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación y Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorizaciones precisas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el informe elaborado por el consejo de administración sobre la modificación estatutaria, pudiendo asimismo obtener copia del mencionado documento o exigir su envío de manera inmediata y gratuita.

Madrid, 18 de enero de 2012.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Íñigo Bilbao Sorensen.