CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BROU, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 21 de junio de 2023, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la Notaría de D. Francisco Javier Martín Mérida, sita en C/ San Pancracio nº 16, 1ª planta, Fuengirola (Málaga), 29640, para el día 27 de Julio de 2023 a las 9:30 horas en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de Julio, en el mismo lugar y hora; con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación de la financiación externa que sea necesaria, bancaria o no bancaria, incluso con garantía hipotecaria, para la realización y ejecución de las obras de adecuación de la imagen del establecimiento a las directrices de la matriz, a los efectos de lo establecido en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Autorización y delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten de financiación y la suscripción de los documentos que resulten necesarios para ello.

Tercero.- Ruegos, preguntas, informaciones varias y sugerencias. Elevación a público e inscripción y/o depósito en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados, si procediera. Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Asimismo, podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estimen precisas, sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Fuengirola, 21 de junio de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, D. Namir H. Alnajim.