CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BROU S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 22 de junio de 2022, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la Notaría de D. Francisco Javier Martín Mérida, sita en C/ San Pancracio nº 16, 1ª planta, Fuengirola (Málaga), 29640, para el día 15 de Septiembre de 2022 a las 9:30 horas en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 16 de Septiembre, en el mismo lugar y hora; con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento, renovación, ratificación o cese de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración hasta la celebración de la presente junta convocada.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos, preguntas, informaciones varias y sugerencias. Elevación a público e inscripción y/o depósito en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados, si procediera. Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Fuengirola, 29 de julio de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, D. Namir H. Alnajim.