CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BOVALL 2009, S.I.C.A.V., S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de mayo de 2011, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 28 de junio de 2011, en el domicilio social, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y el día 29 de junio de 2011, en el mismo lugar y a las 12,00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital social para restablecer el equilibrio entre el patrimonio y el capital social de la sociedad. Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales. Acuerdos que correspondan.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 20 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración. Juan Figuera Santesmases.