CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BOSQUES DEL SUR, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria el 14 de enero de 2012 en Madrid, calle Padilla 40-3.º centro, a las once horas y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, y a las 11,30 horas del mismo día, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 14 de julio de 2011, propuesta de aplicación de resultados y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Decisión sobre la aportación de activos de la entidad a una sociedad de nueva constitución o ya existente.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos y cada uno de los socios para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta o a examinarla, si lo desean, en el domicilio social.

Madrid, 15 de octubre de 2011.- El Secretario Consejo de Administración, doña Esperanza Núñez Gutiérrez.