CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BORSARIA CATALANA, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Consejo de Administración de Borsaria Catalana, S.A., se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, C/ Claudio Coello, 33 – Bajo, el día 30/06/2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente, 1/06/2014, en segunda convocatoria. La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Información del incumplimiento por parte de la administración saliente (en fecha 31/03/2014) de su obligación de formulación de cuentas anuales del ejercicio 2013, así como los retrasos injustificados, falta de entrega de la totalidad de la documentación e información contable y financiera y absoluta falta de colaboración en el traspaso de poderes a la nueva Administración.

Segundo.- Presentación para su aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013 elaboradas en base a la escasa información obrante en poder de la nueva administración de la sociedad. Acuerdos adoptar.

Tercero.- Obligación legal de conversión de las acciones al portador a nominativas. Modificaciones estatutarias necesarias.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos en lo referente a Capítulo II.- capital social, acciones y Capítulo III.- órgano de la sociedad: Junta general y Órganos de administración. Modificación de los artículos 5, 6, 7, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, inclusión del artículo 8 y eliminación del artículo 22. Acuerdos a adoptar.

Quinto.- Solicitud de reprobación de la gestión de la Consejera presidenta y Consejera Secretaria del Consejo de Administración saliente por el traspaso de poderes a la nueva Administración y por la falta de formulación de cuentas en plazo. Exigencia de acción social de responsabilidad frente a la Presidenta y Secretaria del Consejo de Administración en fecha 31/03/2014. Acuerdos a adoptar.

Sexto.- Cambio de forma de administración: de Consejo de Administración a Administrador Único. Acuerdos a adoptar.

Séptimo.- Nombramiento como Administrador único a D.ª Pilar Sainz Fuertes. Acuerdos a adoptar.

Octavo.- Delegación en el/los administradores de las facultades comprendidas en el artículo 297 de la LSC.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción. Acuerdos a adoptar.

Derecho de Información.- Los accionistas podrán ejercer, en el domicilio social y en horario de lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas, su derecho de información en los plazos y términos previstos en los arts. 197 y 287 de la LSC.

Madrid, 28 de mayo de 2014.- Doña Pilar Sainz Fuertes, Presidenta del Consejo de Administración.