CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BOMBONS CUDIÉ, S.A.

Por acuerdo del órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Bombons Cudié, S.A., que se celebrará en el domicilio social calle Ull de Llebre número 39, Polígono Industrial Clot de Moja, Olérdola (Barcelona) el próximo día 17 de junio de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en su defecto el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, y de los informes de auditoría y de gestión, correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Acuerdos sobre la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Modificación de los artículos 18, 19, 20 y 21 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Olérdola, 7 de mayo de 2019.- Administradora única, Antonia Cudié Salleras.